4月20日上午，海口市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)?？诰浇趥善屏松姘附痤~達(dá)10億多元的海南省首例利用銷售充電樁名義非法集資案件。

近期，?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)在全國多地對(duì)全享通（海南）能源科技有限公司非法集資案犯罪嫌疑人開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉一個(gè)長(zhǎng)期流竄在海南?？?、山東臨沂、浙江杭州、安徽合肥等地實(shí)施非法集資的職業(yè)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20名，凍結(jié)涉案資金1.4億元，查扣黃金13.3千克（價(jià)值約520萬元）、汽車6臺(tái)（價(jià)值300余萬元）、涉案房產(chǎn)12套（價(jià)值3000余萬元）。

經(jīng)查，該公司通過虛假造勢(shì)、夸大實(shí)力，利用線上線下推廣方式面向社會(huì)不特定公眾銷售所謂新能源汽車充電樁產(chǎn)品，并許諾最高投資回報(bào)年化率近200%的高額收益，累計(jì)吸收6000余名投資人資金10億余元。目前，該案仍有涉案人員在逃，?？诰蕉卮僭谔由姘溉藛T盡早投案自首。

“職業(yè)團(tuán)隊(duì)”瞄上充電樁 閃展騰挪搭起非法集資組織架構(gòu)

2021年4月，從事過非法集資和傳銷的張某錦了解到售賣電動(dòng)車充電樁業(yè)務(wù)有發(fā)展前景，遂產(chǎn)生以售賣電動(dòng)車充電樁名義來非法集資賺取不義之財(cái)?shù)南敕?。張某錦找到“同道中人”高某罡商議，決定將充電樁項(xiàng)目放到對(duì)企業(yè)有稅收優(yōu)惠政策的海南?？?，并達(dá)成由張某錦負(fù)責(zé)前期投資，高某罡負(fù)責(zé)制定運(yùn)營及返利模式，賺錢五五分協(xié)議。

2021年5月，張某錦、高某罡通過購買空殼公司，找所謂的國企背景的企業(yè)控股背書等前期運(yùn)作，在?？谧?cè)了全享通（海南）能源科技有限公司，找人制作運(yùn)營用的App軟件、公司網(wǎng)站，租賃?？诤Ｐ阒新纺侈k公樓作為辦公場(chǎng)所。

2021年6月起，張某錦、高某罡陸續(xù)召集了顧某浩、石某、何某、張某等人組建銷售團(tuán)隊(duì)，特別是犯罪嫌疑人張某經(jīng)人介紹到全享通公司任總裁負(fù)責(zé)公司日常管理后，招攬大量營銷人員，通過制定一系列促銷政策和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，公司銷售業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張。

高投資回報(bào)+虛張聲勢(shì) 短時(shí)間非法吸納資金10億余元

經(jīng)查，全享通公司對(duì)外售賣的所謂充電樁單價(jià)有5800元、10000元、58000元三種價(jià)格，投資人購買充電樁后每周有返利，5800元的充電樁每周返利30元，10000元的充電樁每周返利103元，58000元的樁每周返利1115元。

為了吸引投資人加大投資額度，公司宣稱隨著總投資額的提高，有相應(yīng)的返利加速機(jī)制。按照該公司設(shè)定的規(guī)則，一次性購買13個(gè)58000元的充電樁投資回報(bào)年化率可達(dá)200%。

為此，該公司找人專門搭建了投資購買充電樁版App，且必須由公司人員或老客戶分享的推薦碼才能下載，該App連接第三方支付平臺(tái)，有吸收、返還、統(tǒng)計(jì)客戶資金等功能。

營銷團(tuán)隊(duì)介紹投資人來?？谶M(jìn)行考察，公司負(fù)責(zé)來海南的食、宿、行費(fèi)用，由公司教培人員宣講充電樁產(chǎn)品及行業(yè)的美好前景，有投資意愿后由專人負(fù)責(zé)讓投資人付款并簽訂合同，專人負(fù)責(zé)教投資人注冊(cè)購樁App賬戶，在App上操作每周返利提現(xiàn)。

為了博取投資人信任，除了高額的收益回報(bào)，全享通公司推廣手段花樣百出，通過不定期地在高檔酒店組織推介會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)邀請(qǐng)所謂明星站臺(tái)，在線上通過網(wǎng)絡(luò)直播、宣傳片等方式營造聲勢(shì)，該公司用于運(yùn)營的2億元中，大部分資金用于召開推介會(huì)、客戶接待與發(fā)放員工工資等方面。

在基礎(chǔ)返利的基礎(chǔ)上，該公司對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)和小隊(duì)長(zhǎng)制定了銷售額15%提成的激勵(lì)機(jī)制，并且不定期地對(duì)“業(yè)績(jī)”好的銷售人員獎(jiǎng)勵(lì)高檔電動(dòng)汽車。其中一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)石某銷售額近1.3億元，非法獲利近1200萬元，公司還為其獎(jiǎng)勵(lì)了一部150余萬元的豪華越野車。

迅速出擊及時(shí)挽損 警方敦促“漏網(wǎng)之魚”限時(shí)投案

截至2022年6月，全享通公司共售出充電樁近2萬臺(tái)，共吸收全國6000余名投資人資金10億余元，其中約6億元用于投資返利，約2億元用于公司營銷維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)，剩余約2億元資金被公司實(shí)控人、高管及營銷團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)瓜分。實(shí)際用于建設(shè)、收購充電樁的資金僅1000多萬元，實(shí)際收購、建設(shè)充電樁僅123個(gè)，另有108個(gè)已處于停建狀態(tài)。

據(jù)辦案民警介紹，為了逃避公安機(jī)關(guān)查處，張某錦等幾名公司高管在該公司不使用真實(shí)姓名、不擔(dān)任任何職務(wù)、不在公司領(lǐng)取固定薪酬，隱藏幕后操控并管理公司事務(wù)，為警方偵辦工作增加一定難度。

海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn)該公司違法犯罪線索后，通過開展大量的走訪調(diào)查工作，逐步摸清該團(tuán)伙組織架構(gòu)和犯罪事實(shí)，辦案民警克服辦案期間疫情影響，在其他單位部門的大力支持下，前往浙江、山東、安徽等地陸續(xù)將犯罪嫌疑人張某錦、高某罡、王某雷、張某、韓某毅、顧某浩、唐某、李某、薛某霞、馬某遠(yuǎn)、孫某鋼、馮某、匡某寧、泮某根、禹某然、何某、石某、江某明、余某赦、武某平等人抓獲歸案，迅速凍結(jié)相關(guān)涉案資金，查扣一批涉案資產(chǎn)，累計(jì)整理投資人1000余份報(bào)案材料，為后續(xù)案件辦理、挽回?fù)p失打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中，?？诰蕉卮傧嚓P(guān)涉案人員主動(dòng)到海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)或?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)投案自首，在規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的，將根據(jù)犯罪情節(jié)及造成的危害結(jié)果從嚴(yán)懲處。